Rechtbank Overijssel, 20-07-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2904, 08-996003-15
Rechtbank Overijssel, 20-07-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2904, 08-996003-15
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Overijssel
- Datum uitspraak
- 20 juli 2016
- Datum publicatie
- 25 juli 2016
- Annotator
- ECLI
- ECLI:NL:RBOVE:2016:2904
- Formele relaties
- Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2018:6350, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
- Zaaknummer
- 08-996003-15
Inhoudsindicatie
Uitspraak in zaak verdachte S., beleggingsfraude Centurion: 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Zie ook ECLI:NL:RBOVE:2016:2791.
Drie mannen die leiding gaven aan Centurion Vastgoed B.V. zijn voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude veroordeeld tot celstraffen van 3 tot 4 jaar. Meer dan 600 beleggers zijn door hen voor meer dan in totaal 26 miljoen euro opgelicht met vastgoedprojecten in Costa Rica. De rechtbank Overijssel oordeelde dat de drie mannen daarnaast 16,5 miljoen euro anders hebben gebruikt dan zij aan de beleggers beloofden te doen.
De R. (33), S. (39) en Van E. (41) gaven leiding aan Centurion Vastgoed B.V., een op het eerste gezicht professioneel opererend bedrijf. Zij maakten zich schuldig aan oplichting, bedrieglijke bankbreuk en valsheid in geschrift. Daarnaast zijn zij - samen met anderen - schuldig aan gewoontewitwassen.
Uitspraak
Afdeling Strafrecht
Zittingsplaats Almelo
Parketnummer (P): 08-996003-15
Datum vonnis: 20 juli 2016
Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:
[verdachte 2] ,
geboren op [geboortedatum] 1976 in [geboorteplaats] ,
wonende te [woonplaats] .
1 Het onderzoek op de terechtzitting
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 30 juni 2015, 21 september 2015, 7 december 2015, 21 juni 2016, 22 juni 2016 en
6 juli 2016.
De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie
mr. H.M. Pluimers en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw
mr. B. Klunder, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht.
2 De tenlastelegging
De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:
feit 1: in de periode van 12 december 2008 tot en met 31 juli 2014 al dan niet samen met anderen feitelijk leiding heeft gegeven aan Centurion Vastgoed BV waarbij een groot aantal personen met oplichtingsmiddelen is bewogen geld af te geven (in totaal tot een bedrag van
€ 26.093.555 ) voor beleggingen in vastgoed door Centurion Vastgoed BV;
dan wel die oplichting zelf heeft (mede)gepleegd;
dan wel in de periode van 12 december 2008 tot en met 31 juli 2014 al dan niet samen met anderen feitelijk leiding/opdracht heeft gegeven aan Centurion Vastgoed BV, waarbij van een groot aantal personen ingelegde geldbedragen zijn verduisterd (in totaal tot een bedrag van € 26.093.555);
dan wel die verduistering zelf heeft (mede)gepleegd;
feit 2: hij in de periode van 12 december 2008 tot en met de dag van dagvaarding al dan niet samen met anderen feitelijk leiding heeft gegeven aan Centurion Vastgoed BV waarbij
bedrieglijke bankbreuk is gepleegd door lasten te verdichten en/of geld/goederen aan de boedel te onttrekken;
dan wel dat hij die bedrieglijke bankbreuk zelf heeft (mede)gepleegd;
feit 3: hij in de periode van 12 december 2008 tot en met 31 juli 2014 al dan niet samen met anderen feitelijk leiding heeft gegeven aan Centurion Vastgoed BV waarbij een tweetal arbeidsovereenkomsten, een vaststellings- beëindigingsovereenkomst, een werkgeversverklaring en een loonspecificatie valselijk zijn opgemaakt;
dan wel dat hij die valsheid zelf heeft (mede)gepleegd;
feit 4: hij in de periode van 12 december 2008 tot en met de dag van dagvaarding al dan niet samen met anderen opzettelijk geldbedragen (tot een totaalbedrag van ongeveer
€ 21.471,662) heeft witgewassen.
Voluit luidt de nadere omschrijving tenlastelegging aan de verdachte, dat:
PRIMAIR
Centurion Vastgoed BV.,
op een of meer tijdstippen,
in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met 31juli 2014,
in Arnhem en/of elders in Nederland en/of België en/of Costa Rica,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen,
door
- listige kunstgrepen; en/of
- een samenweefsel van verdichtsels,
een groot aantal,
(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014)
althans een of meer perso(o)n(en), waaronder:
(vindplaats: DOC-281)
- [slachtoffer 1] ; en/of
(vindplaats: G-03-01 AMB-003, 007 en 011 en AMB-063)
- [slachtoffer 2] ; en/of
(vindplaats: G-04-01, 02 en 03, AMB-002, 007, 010 en 011 en AMB-063)
- [slachtoffer 3] ; en/of
(vindplaats: G-06-01 en AMB-005)
- [slachtoffer 4] ; en/of
(vindplaats: G-08-O1 en AMB-006)
- [slachtoffer 5] ; en/of
(vindplaats: G-09-01 en AMB-007)
- [slachtoffer 6] ; en/of
(vindplaats: G-10-01, AMB-002, 010, 011, 013 en 014 en AMB-063)
- [slachtoffer 7] ; en/of
(vindplaats: G-11-01 en AMB-004, 010 en 013)
- [slachtoffer 8] ; en/of
(vindplaats: G-12-01 en AMB-010 en 013)
- [slachtoffer 9] ; en/of
(vindplaats: G-13-01 en AMB-005)
- [slachtoffer 10] ; en/of
(vindplaats: G-14-01 en AMB-012)
- [slachtoffer 11] ; en/of
(vindplaats: G-15-01 en AMB-002, 007 en 011)
- [slachtoffer 12] ; en/of
(vindplaats: G-17-01, AMB-004 en 014 en AMB-063)
- [slachtoffer 13] ; en/of
(vindplaats: G-18-01 en 02, AMB-004, 006, 011 en 013 en AMB-063)
- [slachtoffer 14]
(vindplaats: G-19-01 en AMB-003, 004 en 012),
heeft bewogen tot
- de afgifte van een of meer geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winstrecht(en);
en/of
- het verlenen van een dienst; en/of
- het aangaan van een schuld; en/of
- het teniet doen van een inschuld,
(tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 26.093.555) (vindplaats: AMB-065),
hierin bestaande dat, hij, Centurion Vastgoed B.V.,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk
en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- het publiek, althans voornoemd(e) perso(o)n(en), via aanbiedingsmateriaal en/of
beleggings- dan wel verzamelmemoranda en/of websites en/of telefonisch en/of op een
andere wijze heeft/hebben benaderd en/of geïnteresseerd in de deelname aan een/of
meer obligatielening(en) en/of winstcertifica(a)t(en), althans een of meer
beleggingsproduct(en); en/of
(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014)
- ( vervolgens) aan het (aldus benaderde en/of geïnteresseerd geraakte) publiek, althans
voornoemd(e) perso(o)n(en), tot zekerheid van te investeren gelden heeft/hebben
voorgespiegeld:
(a) Besteding inleggeld
dat de uitgifte van de/het obligatielening(en) en/of winstcertifica(a)t(en), althans een of
meer beleg-gingsproduct(en), (uitsluitend) tot doel heeft/hebben fondsen in te zamelen
voor de financiering van het aankopen van grond(en) in Costa Rica en/of (vervolgens
voor) het aanleggen van infrastructuur en/of het klaarmaken van grond(en) voor
bebouwing en/of het bouwen van appartementen en/of villa’s en/of het bouwen van
(recreatieve) voorzieningen; en/of
(b) Terugbetaling inleggeld en uitbetaling rente, winst (ponzi)
dat met de in het aanbiedingsmateriaal omschreven doelen opbrengsten worden behaald,
waarmee het inleggeld wordt terugbetaald en/of de rente en/of winst wordt uitbetaald;
en/of
(c) Garantie (vindplaats: AMB-006 en 007)
dat het inleggeld gegarandeerd wordt terugbetaald en/of de rente en/of winst
gegarandeerd wordt uitbetaald aan het einde van de looptijd; en/of
(d) Toezicht en controle
dat een (onafhankelijke) registeraccountant van [accountantskantoor] Accountants en
Belastingadviseurs BV. en/of [accountantskantoor] Registeraccountants BV. periodiek toezicht en
controle uitoefent op de besteding van het inleggeld (per beleggingsproduct) en/of het
financierings- en aankooptraject van grond(en) in Costa Rica en/of de jaarrekeningen;
en/of
(e) Stichting Derdengelden Centurion
dat door gebruik te maken van de Stichting Derdengelden Centurion wordt voorkomen dat het inleggeld vermengd raakt met het vermogen van Centurion Vastgoed BV. en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en); en/of
(f) Taxatie
dat onafhankelijke experts of beëdigde makelaars en taxateurs de waarde vaststellen van
grond(en) in Costa Rica; en/of
(g) Kosten
dat er naast de in de investeringsbegroting en/of rendementsprognose weergegeven
kosten geen overige kosten zijn; en/of
(h) Trackrecord
dat Centurion Vastgoed BV. al eerder en met succes obligatieleningen heeft uitgegeven,
die vervroegd waren afgelost en waarbij er meer rente is uitbetaald dan overeengekomen,
waardoor een groot aantal, althans een of meer perso(o)n(en), waaronder voornoemd(e)
perso(o)n(en) werd(en) bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en) en/of
eigendoms- dan wel winstrecht(en) en/of het verlenen van een dienst en/of het aangaan
van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,
zulks, terwijl hij, verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met een of meer
natuurlijke per-so(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), tot bovenomschreven strafba(a)r(e)
feit(en) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft/hebben gegeven
aan bovenomschreven verboden gedraging(en);
Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht
Artikel 51, lid 2 aanhef en onder 2 Wetboek van strafrecht
Artikel 326 Wetboek van strafrecht
Althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt
SUBSIDIAIR
Hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met 31juli 2014,
in Arnhem en/of elders in Nederland en/of België en/of Costa Rica,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen,
door
- listige kunstgrepen; en/of
- een samenweefsel van verdichtsels,
een groot aantal,
(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014)
althans een of meet perso(o)n(en), waatonder:
(vindplaats: DOC-281)
- [slachtoffer 1] ; en/of
(vindplaats: G-03-01, AMB-003, 007 en 011 en AMB-063)
- [slachtoffer 2] ; en/of
(vindplaats: G-04-0l, 02 en 03, AMB-002, 007, 010 en 011 en AMB-063)
- [slachtoffer 3] ; en/of
(vindplaats: G-06-01 en AMB-005)
- [slachtoffer 4] ; en/of
(vindplaats: G-08-0 1 en AM B-006)
- [slachtoffer 5] ; en/of
(vindplaats: G-09-01 en AMB-007)
- [slachtoffer 6] ; en/of
(vindplaats: G-10-01, AMB-002, 010, 011, 013 en 014 en AMB-063)
- [slachtoffer 7] ; en/of
(vindplaats: G-11-01 en AMB-004, 010 en 013)
- [slachtoffer 8] ; en/of
(vindplaats: G-12-01 en AMB-010 en 013)
- [slachtoffer 9] ; en/of
(vindplaats: G-1 3-01 en AMB-005)
- [slachtoffer 10] ; en/of
(vindplaats: G-14-01 en AMB-012)
- [slachtoffer 11] ; en/of
(vindplaats: G-15-01 en AMB-002, 007 en 011)
- [slachtoffer 12] ; en/of
(vindplaats: G-17-01, AMB-004 en 014 en AMB-063)
- [slachtoffer 13] ; en/of
(vindplaats: G-18-01 en 02, AMB-004, 006, 011 en 013 en AMB-063)
- [slachtoffer 14]
(vindplaats: G-19-01 en AMB-003, 004 en 012),
heeft bewogen tot
- de afgifte van een of meet geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winsttecht(en);
en/of
- het verlenen van een dienst; en/of
- het aangaan van een schuld; en/of
- het teniet doen van een inschuld,
(tot een totaalbedrag van ongeveer FUR 26.093.555) (vindplaats: AMB-065),
hierin bestaande dat, hij, verdachte,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk
en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- het publiek, althans voornoemd(e) perso(o)n(en), via aanbiedingsmateriaal en/of
beleggings- dan wel verzamelmemoranda en/of websites en/of telefonisch en/of op een
andere wijze heeft/hebben benaderd en/of geïnteresseerd in de deelname aan een/of
meer obligatielening(en) en/of winstcertifica(a)t(en), althans een of meet
beleggingsproduct(en); en/of
(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014)
- ( vervolgens) aan het (aldus benaderde en/of geïnteresseerd geraakte) publiek, althans
voornoemd(e) perso(o)n(en), tot zekerheid van te investeren gelden heeft/hebben
voorgespiegeld:
(a) Besteding inleggeld
dat de uitgifte van de/het obligatielening(en) en/of winstcertifica(a)t(en), althans een of
meer beleg-gingsproduct(en), (uitsluitend) tot doel heeft/hebben fondsen in te zamelen
voor de financiering van het aankopen van grond(en) in Costa Rica en/of (vervolgens
voor) het aanleggen van infrastructuur en/of het klaarmaken van grond(en) voor
bebouwing en/of het bouwen van appartementen en/of villa’s en/of het bouwen van
(recreatieve) voorzieningen; en/of
(b) Terugbetaling inleggeld en uitbetaling rente, winst (ponzi)
dat met de in het aanbiedingsmateriaal omschreven doelen opbrengsten worden behaald,
waarmee het inleggeld wordt terugbetaald en/of de rente en/of winst wordt uitbetaald;
en/of
(c) Garantie (vindplaats: AMB-006 en 007)
dat het inleggeld gegarandeerd worden terugbetaald en/of de rente en/of winst
gegarandeerd wordt uitbetaald aan het einde van de looptijd; en/of
(d) Toezicht en controle
dat een (onafhankelijke) registeraccountant van [accountantskantoor] Accountants en
Belastingadviseurs B.V. en/of [accountantskantoor] Registeraccountants BV. periodiek toezicht en controle uitoefent op de besteding van het inleggeld (per beleggingsproduct) en/of het
financierings- en aankooptraject van grond(en) in Costa Rica en/of de jaarrekeningen;
en/of
(e) Stichting Derdengelden Centurion
dat door gebruik te maken van de Stichting Derdengelden Centurion wordt voorkomen dat het inleggeld vermengd raakt met het vermogen van Centurion Vastgoed BV. en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en); en/of
(f) Taxatie
dat onafhankelijke experts of beëdigde makelaars en taxateurs de waarde vaststellen van
grond(en) in Costa Rica; en/of
(g) Kosten
dat er naast de in de investeringsbegroting en/of rendementsprognose weergegeven
kosten geen overige kosten zijn; en/of
(h) Trackrecord
dat Centurion Vastgoed B.V. al eerder en met succes obligatieleningen heeft uitgegeven,
die vervroegd waren afgelost en waarbij er meer rente is uitbetaald dan overeengekomen,
waardoor een groot aantal, althans een of meer perso(o)n(en), waaronder voornoemd(e)
perso(o)n(en) werd(en) bewogen tot de afgifte van een of meet geldbedrag(en) en/of
eigendoms- dan wel winstrecht(en) en/of het verlenen van een dienst en/of het aangaan
van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld;
Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht
Artikel 326 Wetboek van strafrecht
Althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt
MEER SUBSIDIAIR
Centurion Vastgoed BV., op een of meer tijdstippen,
in of omstreeks de periode van 12december2008 tot en met 31 juli 2014,
in Arnhem en/of elders in Nederland en/of België en/of Costa Rica,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
(telkens) opzettelijk een of meet geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winsttecht(en),
(tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 21.471.662 of EUR 16.507.852),
(vindplaats: AMB-032)
dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan,
een groot aantal,
(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014),
althans een of meer perso(o)n(en), waaronder:
(vindplaats: DOC-281)
- [slachtoffer 1] ; en/of
(vindplaats: G-03-01, AMB-003, 007 en 011 en AMB-063)
- [slachtoffer 2] ; en/of
(vindplaats: G-04-01, 02 en 03, AMB-002, 007, 010 en 011 en AMB-063)
- [slachtoffer 3] : en/of
(vindplaats: G-06-01 en AMB-005)
- [slachtoffer 4] ; en/of
(vindplaats: G-08-01 en AMB-006)
- [slachtoffer 5] ; en/of
(vindplaats: G-09-01 en AMB-007)
- [slachtoffer 6] ; en/of
(vindplaats: G-10-01, AMB-002, 010, 011, 013 en 014 en AMB-063)
- [slachtoffer 7] ; en/of
(vindplaats: G-11-01 en AMB-004, 010 en 013)
- [slachtoffer 8] ; en/of
(vindplaats: G-12-01 en AMB-010 en 013)
- [slachtoffer 9] : en/of
(vindplaats: G-13-01 en AMB-005)
- [slachtoffer 10] ; en/of
(vindplaats: G-14-01 en AMB-012)
- [slachtoffer 11] ; en/of
(vindplaats: G-15-01 en AMB-002, 007 en 011)
- [slachtoffer 12] ; en/of
(vindplaats: G-17-01, AMB-004 en 014 en AMB-063)
- [slachtoffer 13] ; en/of
(vindplaats: G-18-01 en 02, AMB-004, 006, 011 en 013 en AMB-063)
- [slachtoffer 14]
(vindplaats: G-19-01 en AMB-003, 004 en 012),
in elk geval aan (een) ander(en) dan aan hem, Centurion Vastgoed BV., en/of zijn
mededader(s),
welk(e) geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winstrecht(en) hij, Centurion Vastgoed
BV., en/of zijn mededader(s), anders dan door misdrijf, te weten uit hoofde van een of
meer geldleningsovereenkomst(en), althans uit hoofde van een of meer burgerrechtelijke
overeenkomst(en), onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;
zulks, terwijl hij, verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met een of meer
natuurlijke per-so(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), tot bovenomschreven strafba(a)r(e)
feit(en) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft/hebben gegeven
aan bovenomschreven verboden gedraging(en);
Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht
Artikel 51, lid 2 aanhef en onder 2 Wetboek van strafrecht
Artikel 321 Wetboek van strafrecht
Althans, indien vorenstaande niet tot een veroordeling leidt
MEEST SUBSIDIAIR
Hij, op een of meer tijdstippen,
in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met 31juli 2014,
in Arnhem en/of elders in Nederland en/of België en/of Costa Rica,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
(telkens) opzettelijk een of meet geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winstrecht(en),
(tot een totaalbedrag van ongeveer FUR 21.471.662 of EUR 16.507.852),
(vindplaats: AMB-032)
dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan,
een groot aantal,
(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014),
althans een of meer perso(o)n(en), waaronder:
(vindplaats: DOC-281)
- [slachtoffer 1] ; en/of
(vindplaats: G-03-01, AMB-003, 007 en 011 en AMB-063)
- [slachtoffer 2] ; en/of
(vindplaats: G-04-01, 02 en 03, AMB-002, 007, 010 en 011 en AMB-063)
- [slachtoffer 3] ; en/of
(vindplaats: G-06-0 1 en AM B-005)
- [slachtoffer 4] ; en/of
(vindplaats: G-08-01 en AMB-006)
- [slachtoffer 5] ; en/of
(vindplaats: G-09-01 en AMB-007)
- [slachtoffer 6] ; en/of
(vindplaats: G-10-01, AMB-002, 010, 011, 013 en 014 en AMB-063)
- [slachtoffer 7] ; en/of
(vindplaats: G-11-01 en AMB-004, 010 en 013)
- [slachtoffer 8] ; en/of
(vindplaats: G-12-01 en AMB-010 en 013)
[slachtoffer 9] ; en/of
(vindplaats: G-13-01 en AMB-005)
- [slachtoffer 10] ; en/of
(vindplaats: G-14-01 en AMB-012)
- [slachtoffer 11] ; en/of
(vindplaats: G-15-01 en AMB-002, 007 en 011)
- [slachtoffer 12] ; en/of
(vindplaats: G-17-01, AMB-004 en 014 en AMB-063)
- [slachtoffer 13] ; en/of
(vindplaats: G-18-01 en 02, AMB-004, 006, 011 en 013 en AMB-063)
- [slachtoffer 14]
(vindplaats: G-19-01 en AMB-003, 004 en 012),
in elk geval aan (een) ander(en) dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s), welk(e)
geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winstrecht(en) hij, verdachte, en/of zijn
mededader(s), anders dan door misdrijf, te weten uit hoofde van een of meer
geldleningsovereenkomst(en), althans uit hoofde van een of meer burgerrechtelijke
overeenkomst(en), onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;
Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht
Artikel 321 Wetboek van strafrecht
2.
PRIMAIR
Centurion Vastgoed BV., op een of meer tijdstippen,
in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met heden,
in Arnhem en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
terwijl Centurion Vastgoed B.V. bij vonnis van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen
van 31 juli 2014 in staat van faillissement is verklaard,
(telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers,
(sub 1)
lasten verdicht heeft of verdicht; en/of
enig goed aan de boedel onttrokken heeft of onttrekt,
hierin bestaande,
a. dat een/of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR
1.444.488,22) is/zijn aangewend ten behoeve van de joint venture Saint Kitts’;
en/of
(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.1 en DOC-051)
b. dat een/of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR
399.605,04 en/of EUR 203.465,82) is/zijn aangewend ten behoeve van Centauro
Real Estate BV.; en/of
(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.2)
c. dat goodwill is overgedragen aan Centauro Real Estate BV.; en/of
d. dat een of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR
20.384,71) is/zijn aangewend ten behoeve van Doelbewust Uitgeven B.V.; en/of
(vindplaats: AMB-051)
e. dat een of meer geldbedrag(en) is/zijn aangewend ten behoeve van het verrichten
van betalingen aan een leasemaatschappij en/of Soul Provider S.A. en/of Jaegers
& Soons; en/of
(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.3, AMB-037, AMB-039 en AMB-051)
f. dat een of meer geldbedrag(en) is/zijn overgeboekt naar
- een bankrekening ten name van [verdachte 1] ; en/of
- een bankrekening ten name van [naam] ; en/of
- een bankrekening ten name van [verdachte 3] ; en/of
- een bankrekening ten name van [medeverdachte] ; en/of
- een bankrekening ten name van [naam 3] ; en/of
- een bankrekening ten name van Soul Provider S.A.; en/of
- een bankrekening ten name van Deutsche Kontor Privatbank AG; en/of
- een bankrekening ten name van [verdachte 2] ; en/of
(vindplaats: AMB-060 en AMB-037, AMB-039 en AMB-051)
g. dat een of meer geldbedrag(en) in rekening-courant is/zijn geboekt onder niet
zakelijke omstandigheden, althans terwijl men wist dan wel redelijkerwijze moest
vermoeden dat niet kon worden terugbetaald; en/of
(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.3, AMB-037, AMB-039 en AMB-051)
h. dat buitensporige verteringen zijn gedaan; en/of
(vindplaats: AMB-037, AMB-039 en AMB-051)
(sub 4)
geheel dan wel gedeeltelijk niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem
rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie
ingevolge artikel 15i, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek,
zulks, terwijl hij, verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met een of meer
natuurlijke pers(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), tot bovenomschreven strafba(a)r(e)
feit(en) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft/hebben gegeven
aan bovenomschreven verboden gedraging(en);
Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht
Artikel 51, lid 2 aan hef en onder 2 Wetboek van strafrecht
Artikel 341 aan hef en onder a Wetboek van strafrecht
Althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt
SUBSIDIAIR
Hij,
op een of meer tijdstippen,
in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met heden,
in Arnhem en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
terwijl Centurion Vastgoed BV. bij vonnis van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen
van 31 juli 2014 in staat van faillissement is verklaard,
(telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers,
(sub 1)
lasten verdicht heeft of verdicht; en/of
enig goed aan de boedel onttrokken heeft of onttrekt,
hierin bestaande,
a. dat een/of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR
1.444.488,22) is/zijn aangewend ten behoeve van de joint venture Saint KiUs’;
en/of
(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.1 en DOC-051)
b. dat een/of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR
399.605,04 en/of EUR 203.465,82) is/zijn aangewend ten behoeve van Centauro
Real Estate BV.; en/of
(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.2)
c. dat goodwill is overgedragen aan Centauro Real Estate BV.; en/of
d. dat een of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR
20.384,71) is/zijn aangewend ten behoeve van Doelbewust Uitgeven B.V.; en/of
(vindplaats: AMB-051)
e. dat een of meer geldbedrag(en) is/zijn aangewend ten behoeve van het verrichten
van betalïngen aan een leasemaatschappij en/of Soul Provider S.A. en/of Jaegers
& Soons; en/of
(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.3, AMB-037, AMB-039 en AMB-051)
f. dat een of meer geldbedrag(en) is/zijn overgeboekt naar
- een bankrekening ten name van [verdachte 1] ; en/of
- een bankrekening ten name van [naam] ; en/of
- een bankrekening ten name van [verdachte 3] ; en/of
- een bankrekening ten name van [medeverdachte] ; en/of
- een bankrekening ten name van [naam 3] ; en/of
- een bankrekening ten name van Soul Provider S.A.; en/of
- een bankrekening ten name van Deutsche Kontor Privatbank AG; en/of
- een bankrekening ten name van [verdachte 2] ; en/of
(vindplaats: AMB-060 en AMB-037, AMB-039 en AMB-051)
g. dat een of meer geldbedrag(en) in rekening-courant is/zijn geboekt onder niet
zakelijke omstandigheden, althans terwijl men wist dan wel redelijkerwijze moest
vermoeden dat niet kon worden terugbetaald; en/of
(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.3, AMB-037, AMB-039 en AMB-051)
h. dat buitensporige verteringen zijn gedaan; en/of
(vindplaats: AMB-037, AMB-039 en AMB-051)
(sub 4)
geheel dan wel gedeeltelijk niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem
rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie
ingevolge artikel 15i, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek,
Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht
Artikel 341 aan hef en onder a Wetboek van Strafrecht
3.
PRIMAIR
Centurion Vastgoed BV., op een of meer tijdstippen,
in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met 31juli 2014,
in Arnhem en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
onder meer:
(vindplaats: AMB-059)
a. een arbeidsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed BV. en [medeverdachte] ;
en/of
(vindplaats: DOC-306)
b. een arbeidsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed BV. en [naam 3] ; en/of
(vindplaats: DOC-178)
c. een vaststellings- dan wel beeindigingsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed
B.V. en [medeverdachte] ; en/of
(vindplaats:DOC-175/2 en 3)
d. een model werkgeversverklaring; en/of
(vindplaats: DOC-328)
e. een loonspecificatie,
(vindplaats: DOC-329)
- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te
dienen -
valselijk heeft opgemaakt en/of valselijk heeft doen opmaken en/of heeft vervalst en/of
heeft doen vervalsen,
zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te
gebruiken of door een of meer ander(en) te doen gebruiken,
immers heeft hij, Centurion Vastgoed BV., en/of zijn mededader(s) - zakelijk
weergegeven - valselijk, immers, opzettelijk in strijd met de waarheid,
a. op die arbeidsovereenkomst vermeld en/of doen vermelden dat er sprake was van
een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] , althans dat
[medeverdachte] de functie uitoefende van (senior) accountmanager; en/of
b. op die arbeidsovereenkomst vermeld en/of doen vermelden dat er sprake was van
een dienstverband tussen Centurion Vastgoed BV. en [naam 3] , althans dat
[naam 3] de functie uitoefende van marketing- en tripadvisor; en/of
c. op die vaststellings- dan wel beeindigingsovereenkomst vermeld en/of doen
vermelden dat het dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte]
was beëindigd; en/of
d. op die model werkgeversverklaring vermeld en/of doen vermelden dat er sprake
was van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed BV. en [medeverdachte] ,
althans dat [medeverdachte] de functie uitoefende van (senior) accountmanager
en/of een bruto jaarsalaris genoot van FUR 63.000; en/of
e. op die loonspecificatie vermeld en/of doen vermelden dat er sprake was van een
loonbetaling van Centurion Vastgoed B.V. aan [medeverdachte] ,
zulks, terwijl hij, verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met een of meer
natuurlijke per-so(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), tot bovenomschreven strafba(a)r(e)
feit(en) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft/hebben gegeven
aan bovenomschreven verboden gedraging(en);
Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht
Artikel 51, lid 2 aan hef en onder 2 Wetboek van strafrecht
Artikel 225, lid 1 Wetboek van strafrecht
Althans, indien vorenstaande niet tot een veroordeling leidt
SUBSIDIAIR
Hij, op een of meer tijdstippen,
in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met 31juli 2014,
in Arnhem en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
onder meer:
(vindplaats: AMB-059)
a. een arbeidsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed B.V. en 5. [medeverdachte] ;
en/of
(vindplaats: DOC-306)
b. een arbeidsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed B.V. en [naam 3] ; en/of
(vindplaats: DOC-178)
c. een vaststellings- dan wel beeindigingsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed
BV. en [medeverdachte] ; en/of
(vindplaats:DOC-175/2 en 3)
d. een model werkgeversverklaring; en/of
(vindplaats: DOC-328)
e. een loonspecificatie,
(vindplaats: DOC-329)
- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te
dienen -
valselijk heeft opgemaakt en/of valselijk heeft doen opmaken en/of heeft vervalst en/of
heeft doen vervalsen,
zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te
gebruiken of door een of meer ander(en) te doen gebruiken,
immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) - zakelijk weergegeven - valselijk,
immers, opzettelijk in strijd met de waarheid,
a. op die arbeidsovereenkomst vermeld en/of doen vermelden dat er sprake was van
een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] , althans dat
[medeverdachte] de functie uitoefende van (senior) accountmanager; en/of
b. op die arbeidsovereenkomst vermeld en/of doen vermelden dat er sprake was van
een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [naam 3] , althans dat
[naam 3] de functie uitoefende van marketing- en tripadvisor; en/of
c. op die vaststellings- dan wel beeindigingsovereenkomst vermeld en/of doen
vermelden dat het dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte]
was beëindigd; en/of
d. op die model werkgeversverklaring vermeld en/of doen vermelden dat er sprake
was van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed BV. en 3. [medeverdachte] ,
althans dat [medeverdachte] de functie uitoefende van (senior) accountmanager
en/of een bruto jaarsalaris genoot van EUR 63.000; en/of
e. op die loonspecificatie vermeld en/of doen vermelden dat er sprake was van een
loonbetaling van Centurion Vastgoed B.V. aan [medeverdachte] ,
Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht
Artikel 225, lid 1 Wetboek van strafrecht
4.
Hij, op een of meer tijdstippen,
in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met heden,
in Arnhem en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke per-so(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,
hierin bestaande dat hij, verdachte,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
(telkens) krachtens die gewoonte,
(van) een of meer geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winstrecht(en), althans enig
voorwerp,
(tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 21.471.662 of EUR 16.507.852 of EUR
612.639),
(Vindplaats: AMB-058, AMB-032 en AMB-051)
(sub a)
de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de
verplaatsing verborgen en/of verhuld, dan wel verborgen of verhuld wie de
rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en) was/waren, en/of wie bovenomschreven
voorwerp(en) voorhanden heeft/hebben gehad:
en/of
(sub b)
verworven en/of voorhanden gehad en/of overdragen en/of omgezet en/of van
voornoemd(e) voorwerp(en) gebruik gemaakt,
door toen en daar opzettelijk,
(telkens) tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,
- een of meer geldbedrag(en) (op moeilijk traceerbare wijze) aan te wenden ten behoeve
van zichzelf, verdachte, en/of zijn mededader(s) en/of (een) ander(en): en/of
(vindplaats: AMB-032, AMB-037, AMB-039 en AMB-051)
-interne overboekingen te verrichten tussen een of meet bankrekening(en) ten name
van Stichting Derdengelden Centurion en/of Centurion Vastgoed B.V. en/of Centurion
Makelaardij en Projectontwikkeling B.V. en/of Centurion Project and Development S.A.;
en/of
- een of meet geldbedrag(en) van een of meer bankrekening(en) ten name van Stichting
Derdengelden Centurion en/of Centurion Vastgoed BV. en/of Centurion Makelaardij en
Projectontwikkeling B.V. en/of Centurion Project and Development S.A. over te schrijven
naar een of meer bankrekening(en) ten name van [medeverdachte] en/of [naam 3]
en/of Soul Provider S.A. en al dan niet daarbij voor te wenden dat er sprake was
van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] en/of [naam 3]
en een zakelijke band tussen Centurion Vastgoed BV. en Soul Provider S.A.;
en/of
- een of meer gira(a)l(e) geldbedrag(en) van een of meer bankrekening(en) ten name van
Stichting Derdengelden Centurion en/of Centurion Vastgoed B.V. en/of Centurion
Makelaardij en Projectontwikkeling B.V. en/of Centurion Project and Development S,A om
te zetten in een of meer charta(a)l(e) geldbedrag(en),
terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), wist(en) - althans redelijkerwijze moest(en)
vermoeden - dat dit/deze geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig
was/waren uit enig(e) misdrij(f)(ven);
Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht
Artikel 420bis Wetboek van strafrecht
Artikel 420ter Wetboek van strafrecht
Artikel 420quater Wetboek van strafrecht
3 De vordering van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drieënhalf (3,5) jaren waarvan een half (0,5) jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie (3) jaren met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, met oplegging van de bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende proeftijd onthoudt van handelingen die erop zijn gericht om het publiek te laten participeren in enig beleggingsproduct.
Als bijkomende straffen heeft de officier gevorderd dat verdachte het recht wordt ontzegd op te treden als bestuurder van een rechtspersoon voor de duur van vijf (5) jaren en dat ter generale preventie het vonnis openbaar wordt gemaakt op www.rechtspraak.nl.
Ten aanzien van de inbeslaggenomen goederen heeft de officier van justitie gevorderd dat de goederen die staan genoemd op de beslaglijst onder de nummers 2.1, 2.2., 2.3., 2.7 en 2.8 verbeurd moeten worden verklaard.